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博亚体育《中国经济周刊》记者孙廷阳

805投资者,希望跟随新兰特投资股票,“坐轿”,但实际上并没有享受到这种“服务”,总共被骗了2.58亿元。

2015年11月至2019年8月,新大陆安徽分公司工作人员诱骗投资者购买公司“推荐个股、把握交易点”等服务,称买家可享受“私募、机构合作提振股价” . 其实就是一组层,根本没有相关的“服务”。

博亚体育近日,中国裁判文书网公布了一审法院对新土地安徽分公司开发部17名员工的一审判决,再加上4个月前该公司四名管理人员的判决,揭露了该公司的造假套路。.

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即便是具有投资咨询资质的咨询公司,也未必靠谱。

博亚体育上海新大陆证券投资咨询有限公司(以下简称“新大陆”)具有证券投资咨询业务经营资格。2015年9月,新大陆安徽分公司在安徽合肥成立。

新兰德博亚体育安徽分公司被诈骗258亿元揭开这家公司诈骗套路

新兰德一位持有证券从业证书的投资顾问称,他在公司媒体部工作,录制分析股市的节目,并在电视台或网站上播出。他在与客户交流时,只表达对大盘的看法,不推荐股票。

博亚体育新兰德宣布主要提供四种服务:年服务费为2.58万元、9.8万元、投资额的10%、投资额的30%。其中,最低的服务包括个股推荐、交易点把握等;第一级升级为首席教师提供上述服务;后两级与投资金额挂钩,增加了公司“利用私募和机构抬高股价”的“服务”。

根据披露的判决书,新土地安徽分公司的欺诈行为主要分为五个步骤。

第一步,新兰德投资顾问录制视频并在电视台、网站等媒体上播放安徽贸易公司诈骗名单,吸引客户通过QQ号、二维码或微信与公司联系,达到吸引流量的目的。

第二步,新土地安徽分公司市场部将“老师”推荐股上涨的盈利图和成交单发送给中标客户,炫耀“老师”实力,促进客户交押金购买公司体验服务。

第三步,新土地安徽分公司发展部向客户夸大宣传公司“首席教师”或“核心团队”的实力和作用。如果客户想跟随股票的操作,他必须补足年费。补足年费的客户将被邀请加入“核心QQ群”。

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第四步,“核心QQ群”中只有2到5个真实客户。团里有公司的“老师”、“助理”,还有四十五十个“战友”。开发部负责人冒充“主任老师”,在核心QQ群里操作“老师号”,编造与私募、机构合作筹股的方案;计划”,衬托“主任老师”及以上计划,谎称参加过上一个计划并获得60%以上的收益;的信任。

但是,即使客户支付了高额的服务费,公司也不提供所谓“拉股”的“服务”,仍然像普通服务一样向客户发送股票信息和推荐个股。

接着是第五步,开发部将客户交给公司客服部。客服部持续发送库存信息和推荐库存,处理客户投诉和退款。

2015年11月至2019年8月,新大陆安徽分公司共诈骗805人,骗取“服务费”25757万元,事前退还3303万元,实际骗取22724万元。事发后,新大陆已退还1817万元,公安机关已冻结新大陆公司账户资金8326万元。

21人入狱,其中3人为亲属

这是帮派犯罪。

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判决书显示,曹伟超为新地的负责人、总经理、法定代表人安徽贸易公司诈骗名单,负责公司与媒体的对接、业务推广和客户引流。他来自安徽合肥。新大陆安徽分公司负责人曹世英也是安徽合肥人。

一审法院认为,曹伟超、曹世英等4人以非法占有为目的,以编造事实、隐瞒真相为目的,组成团伙诈骗他人,构成诈骗罪。两人在共同犯罪中发挥了重要作用,是主犯。另外两名高管是同谋。

曹伟超、曹世英于2019年8月30日在新大陆安徽分局被公安机关逮捕,另外两人后来自愿向公安机关自首。当天,还有公司开发部的工作人员。

曹伟超、曹世英等四名高管主动认罪认罚,但要求从轻处罚。

曹伟超的辩护人表示,新兰德公司返还赃物和扣押资金,可以返还被骗金额的50%,一定程度上减少了损失;案发后,他能如实供述犯罪事实,认罪认罚,属初犯。

随后,一名主动投案自首的新土地安徽分公司副总经理辩护人称,副总经理认为自己从事法律工作,缺乏法律意识,导致犯罪,事后立即自首。该事件;主要舞弊行为为公司扩张部安徽贸易公司诈骗名单,副总经理的主管部门仅起到配合作用。

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在近日法院作出的判决中,对新土地安徽分公司负责开发部的一名副总经理、两名开发部负责人、14名销售人员作出了判决。

岳南是主管开发部的副总裁。他也是安徽合肥人。他在书面意见中指出,他的主观犯罪意识不强,被公司欺骗了。部门业务员,也被判刑),只起到了上传和分发的作用安徽贸易公司诈骗名单,请求从轻处罚。

岳南参与诈骗逾1.75亿元,非法获利32.64万元,案发后归还赃物16万元。

发展部两名部长参与诈骗,金额分别为9206万余元和8297万余元,违法所得分别为29.27万元和24.14万元。事发后,两人分别归还28.69万元和1万元。

开发部14名业务员参与诈骗,金额从140万元至2319万元不等。

根据法院判决,新兰德公司负责人、总经理曹伟超犯诈骗罪,被判处有期徒刑13年6个月安徽贸易公司诈骗名单,并处罚金50万元。

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新大陆安徽分公司负责人、总经理曹世英以诈骗罪被判处有期徒刑11年10个月,并处罚金50万元。

新大陆安徽分公司两名副总经理以诈骗罪分别被判处8年10个月、8年4个月有期徒刑,并处罚金10万元。

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岳南犯诈骗罪,被判处有期徒刑5年10个​​月,并处罚金4万元。

新大陆安徽公司开发部两名负责人分别被判处有期徒刑4年、3年、9个月,并处罚金3万元。公司开发部14名业务员(编者按,包括岳南的两名亲属)被判处有期徒刑3年,缓刑3至4年不等。

判决书还披露,新兰特账户中的资金被冻结机构依法冻结处置;非法资金继续追回并按比例返还给每个受害者,并附上返还清单。

博亚体育法院退回名单中,共有784人,其中涉案金额超过100万元的有33人,超过200万元的有4人,最高的高达300万元.